重大會議事項

最近年度董事會及股東會之重大決議事項

會議名稱會議日期重大決議事項
董事會111/05/091.調整合資購置土地並進行開發之內容案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.通過增列股東常會召集事由案。
4.通過人事異動暨解除經理人競業禁止案。
董事會111/04/081.通過合資購置土地並進行開發案。
2.通過國安段1613及1614、1614-1、1614-2地號，容移用地需求案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.通過增列股東常會召集事由案。
董事會111/03/251.通過本公司110年度決算表冊案。
2.通過本公司110年度虧損撥補案。
3.通過審查110年度員工酬勞及董事酬勞案。
4.通過出具「內部控制聲明書」案。
5.通過合資購置土地並進行開發案。
6.通過為提供土地作為建築融資貸款擔保品案。
7.通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
8.通過增資子公司案。
9.通過召開「111年股東常會」及受理股東提案權事宜案。
董事會111/02/231.通過合資購置土地並進行開發案。
2.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.通過配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。
董事會111/01/131.通過審查110年度年終獎金案。
2.通過本公司聘任會計主管案。
3.通過審查新任經理人薪資報酬調整案。
4.通過訂定本公司「民國111年度營運計畫」案。
5.通過修訂本公司額定資本額案。
6.通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
董事會110/11/091.通過本公司瑞隆段土地開發案。
2.通過投資安平星鑽股份有限公司案。
3.通過擬訂「內部控制制度之改善計畫」案。
4.通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「股東會議事規則」案。
5.通過擬訂本公司「民國111年度稽核計畫」案。
6.通過審查新任經理人薪資報酬案。
7.通過擬訂經理人薪資級距表案。
董事會110/09/171.通過投資安平星鑽股份有限公司案。
2.通過投資泰品生活事業股份有限公司案。
3.通過會計主管異動案。
4.通過稽核主管異動案。
5.通過代理發言人異動案。
董事會110/08/101.通過向銀行申請續約融資額度案。
2.通過註銷庫藏股暨訂定減資基準日案。
3.通過參與上捷實業股份有限公司現金增資案。
4.通過財務主管異動案。
董事會110/07/011.通過本公司110年第一次私募普通股訂價相關事宜案。
2.通過推選副董事長案。
董事會110/06/241.變更本公司110年股東常會開會地點案。
董事會110/06/101.通過參與和逸建設股份有限公司現金增資案。
董事會110/06/041.變更本公司110年股東常會開會時間及地點案。
董事會110/05/051.通過向銀行申請新增融資額度案。
董事會110/03/161.通過本公司109年度決算表冊案。
2.通過本公司109年度虧損撥補案。
3.通過出具「內部控制聲明書」案。
4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
5.通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
6.通過轉投資上嘉及清揚案。
7.通過向銀行申請新增融資額度案。
8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
9.通過修訂本公司「董事會議事規範」及「處理董事要求之標準作業程序」案。
10.通過修訂本公司「內部控制制度」案。
11.通過補選董事案。
12.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
13.通過召開「110年股東常會」及受理董事侯選人提名期間及股東提案權事宜案。
董事會110/01/111.通過銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過聘任總經理案。
3.通過變更國內及境外子公司負責人案。
4.通過變更大陸子公司負責人暨解除經理人競業禁止案。
5.通過發言人異動案。
6.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬調整案。
7.通過109年度年終獎金及員工酬勞、董事酬勞案。
8.通過「民國110年度營運計畫」案。
董事會109/12/281.通過選任董事長案。
2.通過推選審計委員會召集人案。
3.通過聘任薪資報酬委員案。
股東臨時會109/12/281.通過全面改選董事(含獨立董事)案。
2.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
董事會109/11/091.通過本公司「民國110年度稽核計畫」案。
2.通過本公司「董事會績效評估辦法」案。
3.通過本公司「內控制度設計與執行缺失改善計畫」案。
董事會109/09/281.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過變更國內及境外子公司負責人案。
3.通過變更大陸子公司負責人暨解除經理人競業禁止案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過修訂本公司「內部控制制度」案。
6.通過本公司銀行暨支(本)票印鑑保管人案。
7.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
8.通過修訂本公司「公司組織圖」案。
9.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬調整案。
董事會109/08/241.通過選任董事長案。
董事會109/08/101.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.修訂本公司「民國109年度營運計畫」案。
3.通過董事互推一人代理董事長職務案。
股東常會109/06/161.通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認108年度盈餘分配案。
3.通過解除董事競業禁止限制案。
4.通過修訂「公司章程」案。
5.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
董事會109/05/041.通通過審查『109年股東常會』受理股東提案情形案。
2.通過修訂本公司「公司章程」案。
3.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
4.通過增列股東常會召集事由及授權變更開會地點案。
董事會109/03/241.通過本公司108年度決算表冊案。
2.通過本公司108年度盈餘分配案。
3.通過出具「內部控制聲明書」案。
4.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
5.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
7.通過解除董事競業禁止之限制案。
董事會109/01/141.通過訂定「民國109年度營運計畫」案。
2.通過「薪資報酬委員會」審議員工酬勞、董事酬勞案。
3.通過「薪資報酬委員會」審議董事及經理人薪資內容案。
董事會108/12/101.通過選任董事長案。
2.通過聘任薪資報酬委員案。
股東臨時會108/12/101.通過全面改選董事(含獨立董事)案。
2.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
董事會108/11/121.通過訂定民國109年度稽核計畫案。
2.通過審查受理獨立董事候選人提名情形案。
3.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
4.通過簽訂「土地合作興建與銷售房屋契約書」案。
董事會108/10/141.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬案。
3.通過全面改選董事(含獨立董事)案。
4.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
5.通過召開「108年第1次股東臨時會」案。
6.通過「108年第1次股東臨時會」受理獨立董事侯選人提名案。
董事會108/08/121.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過處分永康建案剩餘畸零地事宜案。
3.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬調整案。
董事會108/06/261.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過訂定配息基準日相關事宜案。
3.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
4.通過購置土地參與合建分售案。
股東常會108/06/121.通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認107年度盈餘分配案。
3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
董事會108/04/301.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過審查『108年股東常會』受理股東提案情形案。
董事會108/03/201.通過本公司107年度決算表冊案。
2.通過本公司107年度盈餘分配案。
3.通過出具「內部控制聲明書」案。
4.通過配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。
5.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.通過取消辦理現金增資私募普通股案。
9.通過召開「108年股東常會」及受理股東提案權事宜案。
董事會108/01/231.通過訂定「民國108年度營運計畫」案。
2.通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
5.通過財務主管異動案。
6.通過「薪資報酬委員會」審議員工酬勞、董事酬勞案。
7.通過「薪資報酬委員會」審議薪資內容案。
董事會107/11/051.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過訂定民國108年度稽核計畫案。
3.通過投資銅廢液回收及再生事業案。
董事會107/08/111.通過投資手機遊戲營收分成權利案。
2.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
3.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬調整案。
董事會107/07/111.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過訂定配息基準日相關事宜案。
3.通過辦理現金增資私募普通股案。
股東常會107/06/201.通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認106年度盈餘分配案。
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
董事會107/05/081.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過審查「107年股東常會」受理股東提案情形案。
3.通過依法第五次買回本公司股份轉讓予員工案。
董事會107/03/091.通過本公司106年度決算表冊案。
2.通過本公司106年度盈餘分配案。
3.通過出具「內部控制聲明書」案。
4.通過召開「107年股東常會」及受理股東提案權事宜案。
董事會107/01/291.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過訂定「民國107年度營運計畫」案。
3.通過「薪資報酬委員會」審議員工酬勞、董事酬勞案。
4.通過「薪資報酬委員會」審議薪資報酬內容案。
董事會106/11/061.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬調整案。
2.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
3.通過訂定民國107年度稽核計畫案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
7.通過於國內設立投資公司案。
8.通過啟動對大陸子公司(廈門太普高貿易有限公司)投資案。
董事會106/08/081.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過訂定配息基準日相關事宜案。
3.通過間接赴大陸地區進行投資案。
股東常會106/06/201.通過承認105年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認105年度盈餘分配案。
3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
董事會106/05/031.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過買賣貨幣型基金授權額度案。
3.通過買賣有價證券授權額度案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過審查『106年股東常會』受理股東提案情形案。
6.通過間接在大陸地區設立貿易公司案。
7.通過解除經理人競業禁止案。
董事會106/03/211.通過105年度決算表冊案。
2.通過105年度盈餘分配案。
3.通過出具「內部控制聲明書」案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過召開「106年股東常會」及受理股東提案權事宜案。
6.通過「薪資報酬委員會」審議修訂各項薪資報酬項目案。
7.通過「薪資報酬委員會」審議修訂薪資報酬調整案。
董事會106/01/241.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬調整案。
2.通過「薪資報酬委員會」審議員工酬勞、董(監)事酬勞案。
3.通過訂定98年度員工認股權憑證換股增資基準日案。
4.通過修訂本公司「民國106年度稽核計畫」案。
5.通過修訂本公司「董事會議事規範」並廢止 「監察人議事規則」案。
6.通過修訂本公司「防範內線交易作業程序」案。
7.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
8.通過訂定本公司「民國106年度營運計畫」案。