重大會議事項

最近年度董事會及股東會之重大決議事項

會議名稱會議日期重大決議事項
董事會114/09/091.通過辦理110年度及111年度私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案。
董事會114/08/111.通過本公司114年第2季合併財務報表案。
2.通過本公司獨立董事缺額不補選案。
3.通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。
4.通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
5.通通過出具2024年永續報告書案。
董事會114/07/151.通過授權董事長訂定除權息暨盈餘轉增資基準日等相關事宜案。
2.通過委任薪資報酬委員案。
3.通過委任永續發展委員案。
4.通過訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「人權政策」案。
董事會114/05/081.通過本公司114年第1季合併財務報表案。
2.通通過設立巴西子公司案。
3.通過本公司擬辦理一一四年度現金增資發行新股暨辦理國內第三次無擔保轉換公司債案。
4.通過114年度現金增資員工認股辦法案。
5.通過本公司114年現金增資員工認股之經理人認購股數案。
6.通過審查新任經理人薪資報酬案。
7.通過新增一席永續發展委員案。
8.通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
董事會114/03/071.通過本公司113年度決算表冊案。
2.通過本公司113年度盈餘分派現金股利案。
3.通過為辦理盈餘轉增資發行新股案。
4.通過審查113年度員工酬勞及董事酬勞案。
5.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.通過訂定本公司114年度基層員工範圍案。
8.通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。
9.通過出具「內部控制聲明書」案。
10.通過增選一席獨立董事案。
11.通過擬請解除新任董事競業禁止之限制案。
12.通過召開「114年股東常會」及受理股東提案權事宜案。
13.通過「114年股東常會」受理獨立董事侯選人提名案。
14.通過訂定本公司「民國114年度營運計畫」案。
15.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2025年所提供之非確信服務清單案。
16.通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。
17.通過為制訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。
18.通過為設置永續發展委員會並委任永續發展委員案。
19.通過設立美國子公司公司案。
20.通過擬變更國內子公司監察人案。
21.通過財務暨會計主管及公司治理主管異動案。
22.通過追認113年度年終獎金調整案。
23.通過審查新任經理人薪資報酬案。
董事會113/12/121.通過增資子公司案。
2.通過處分子公司太普高精密影像控股有限公司及所屬廈門太普高貿易有限公司、太普高精密影像投資有限公司股權案。
3.通過指派子公司董事、監察人案。
4.通過新增本公司執行長案。
5.通過變更本公司代理發言人案。
6.通過審查113年度年終獎金案。
董事會113/11/071.通過本公司113年第3季合併財務報表案。
2.通過本公司「民國114年度稽核計畫」案。
3.通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。
4.通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
5.通過變更投資不動產開發分潤金融資產佔比案。
董事會113/08/091.通過本公司113年第2季合併財務報表案。
2.通過訂定除息、除權暨增資基準日相關事宜案。
3.通過授權不動產開發額度案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
6.通過投資不動產開發分潤金融資產案。
董事會113/05/101.通過本公司113年第1季合併財務報表案。
2.通過購置土地並進行開發案。
3.通過參與安平星鑽股份有限公司現金增資案。
4.通過資金貸與和逸建設股份有限公司案。
5.通過子公司向關係人取得不動產案。
6.通過修訂本公司「長短期投資管理辦法」案。
7.通過向銀行申請新增及續約融資額度案 。
董事會113/03/071.通過本公司112年度決算表冊案。
2.通過本公司112年度盈餘分派現金股利案。
3.通過為辦理盈餘轉增資發行新股案。
4.通過本公司截至112年12月底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質案。
5.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.通過出具「內部控制聲明書」案 。
8.通過召開「113年股東常會」及受理股東提案權事宜案 。
9.通過簽證會計師獨立性及適任性評估案 。
10.通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
董事會113/01/181.通過審查112年度年終獎金案。
2.通過審查112年度員工酬勞及董事酬勞案。
3.通過訂定本公司「民國113年度營運計畫」案。
4.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2024年所提供之非確信服務清單案。
5.通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
董事會112/11/221.通過投資台南市東區平實段案。
董事會112/11/101.通過本公司112年第3季合併財務報表案。
2.通過本公司「民國113年度稽核計畫」案。
3.通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。
4.通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
5.通過變更國內子公司負責人及監察人案。
6.通過增資子公司案。
7.通過訂定本公司「董事、功能性委員及經理人薪資報酬管理 辦法」案 。
8.通過董事長薪酬案。
董事會112/09/071.通過增資子公司案。
董事會112/08/071.通過本公司112年第2季合併財務報表案。
2.通過變更國內子公司負責人案。
3.通過訂定除息、除權暨增資基準日相關事宜案。
4.通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。
董事會112/06/131.通過選任董事長案。
2.通過推選審計委員會召集人案。
3.通過聘任薪資報酬委員案。
股東常會112/06/131.通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認111年度盈餘分配案。
3.通過盈餘轉增資發行新股案。
4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.通過選舉第十一屆董事(含獨立董事)案。
7.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
董事會112/05/091.通過本公司112年第1季合併財務報表案。
2.通過參與安平星鑽股份有限公司現金增資案。
3.通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
董事會112/03/231.通過本公司111年度決算表冊案。
2.通過本公司111年度盈餘分派現金股利案。
3.通過為辦理盈餘轉增資發行新股案。
4.通過審查111年度員工酬勞及董事酬勞案。
5.通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
6.通過出具「內部控制聲明書」案。
7.通過全面改選董事(含獨立董事)案。
8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
9.通過召開「112年股東常會」及受理股東提案權事宜案。
10.通過「112年股東常會」受理董事(含獨立董事)侯選人提名案。
11.通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。
12.通過溫室氣體盤查及查證時程計畫案。
董事會112/01/091.通過審查111年度年終獎金案。
2.通過審查經理人薪資報酬調整案。
3.通過訂定本公司「民國112年度營運計畫」案。
4.通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
5.通過子公司向關係人取得不動產使用權資產案。
6.通過為增資子公司案。
7.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2023年所提供之非確信服務清單案。
董事會111/11/081.通過本公司國安段1613等4筆土地合作開發案。
2.通過參與和逸建設股份有限公司現金增資案。
3.通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
4.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
5.通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
6.通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。
7.通過本公司「民國112年度稽核計畫」案。
8.通過本公司設置公司治理主管案。
9.通過審查新任經理人薪資報酬案。
董事會111/08/081.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
董事會111/07/141.通過本公司111年第一次私募普通股訂價相關事宜案。
2.通過本公司聘任會計主管案。
3.通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5.通過溫室氣體盤查及查證時程計畫案。
董事會111/05/091.調整合資購置土地並進行開發之內容案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.通過增列股東常會召集事由案。
4.通過人事異動暨解除經理人競業禁止案。
董事會111/04/081.通過合資購置土地並進行開發案。
2.通過國安段1613及1614、1614-1、1614-2地號，容移用地需求案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.通過增列股東常會召集事由案。
董事會111/03/251.通過本公司110年度決算表冊案。
2.通過本公司110年度虧損撥補案。
3.通過審查110年度員工酬勞及董事酬勞案。
4.通過出具「內部控制聲明書」案。
5.通過合資購置土地並進行開發案。
6.通過為提供土地作為建築融資貸款擔保品案。
7.通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
8.通過增資子公司案。
9.通過召開「111年股東常會」及受理股東提案權事宜案。
董事會111/02/231.通過合資購置土地並進行開發案。
2.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.通過配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。
董事會111/01/131.通過審查110年度年終獎金案。
2.通過本公司聘任會計主管案。
3.通過審查新任經理人薪資報酬調整案。
4.通過訂定本公司「民國111年度營運計畫」案。
5.通過修訂本公司額定資本額案。
6.通過向銀行申請新增及續約融資額度案。
董事會110/11/091.通過本公司瑞隆段土地開發案。
2.通過投資安平星鑽股份有限公司案。
3.通過擬訂「內部控制制度之改善計畫」案。
4.通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「股東會議事規則」案。
5.通過擬訂本公司「民國111年度稽核計畫」案。
6.通過審查新任經理人薪資報酬案。
7.通過擬訂經理人薪資級距表案。
董事會110/09/171.通過投資安平星鑽股份有限公司案。
2.通過投資泰品生活事業股份有限公司案。
3.通過會計主管異動案。
4.通過稽核主管異動案。
5.通過代理發言人異動案。
董事會110/08/101.通過向銀行申請續約融資額度案。
2.通過註銷庫藏股暨訂定減資基準日案。
3.通過參與上捷實業股份有限公司現金增資案。
4.通過財務主管異動案。
董事會110/07/011.通過本公司110年第一次私募普通股訂價相關事宜案。
2.通過推選副董事長案。
董事會110/06/241.變更本公司110年股東常會開會地點案。
董事會110/06/101.通過參與和逸建設股份有限公司現金增資案。
董事會110/06/041.變更本公司110年股東常會開會時間及地點案。
董事會110/05/051.通過向銀行申請新增融資額度案。
董事會110/03/161.通過本公司109年度決算表冊案。
2.通過本公司109年度虧損撥補案。
3.通過出具「內部控制聲明書」案。
4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
5.通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
6.通過轉投資上嘉及清揚案。
7.通過向銀行申請新增融資額度案。
8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
9.通過修訂本公司「董事會議事規範」及「處理董事要求之標準作業程序」案。
10.通過修訂本公司「內部控制制度」案。
11.通過補選董事案。
12.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
13.通過召開「110年股東常會」及受理董事侯選人提名期間及股東提案權事宜案。
董事會110/01/111.通過銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過聘任總經理案。
3.通過變更國內及境外子公司負責人案。
4.通過變更大陸子公司負責人暨解除經理人競業禁止案。
5.通過發言人異動案。
6.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬調整案。
7.通過109年度年終獎金及員工酬勞、董事酬勞案。
8.通過「民國110年度營運計畫」案。
董事會109/12/281.通過選任董事長案。
2.通過推選審計委員會召集人案。
3.通過聘任薪資報酬委員案。
股東臨時會109/12/281.通過全面改選董事(含獨立董事)案。
2.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
董事會109/11/091.通過本公司「民國110年度稽核計畫」案。
2.通過本公司「董事會績效評估辦法」案。
3.通過本公司「內控制度設計與執行缺失改善計畫」案。
董事會109/09/281.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過變更國內及境外子公司負責人案。
3.通過變更大陸子公司負責人暨解除經理人競業禁止案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過修訂本公司「內部控制制度」案。
6.通過本公司銀行暨支(本)票印鑑保管人案。
7.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
8.通過修訂本公司「公司組織圖」案。
9.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬調整案。
董事會109/08/241.通過選任董事長案。
董事會109/08/101.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.修訂本公司「民國109年度營運計畫」案。
3.通過董事互推一人代理董事長職務案。
股東常會109/06/161.通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認108年度盈餘分配案。
3.通過解除董事競業禁止限制案。
4.通過修訂「公司章程」案。
5.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
董事會109/05/041.通通過審查『109年股東常會』受理股東提案情形案。
2.通過修訂本公司「公司章程」案。
3.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
4.通過增列股東常會召集事由及授權變更開會地點案。
董事會109/03/241.通過本公司108年度決算表冊案。
2.通過本公司108年度盈餘分配案。
3.通過出具「內部控制聲明書」案。
4.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
5.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
7.通過解除董事競業禁止之限制案。
董事會109/01/141.通過訂定「民國109年度營運計畫」案。
2.通過「薪資報酬委員會」審議員工酬勞、董事酬勞案。
3.通過「薪資報酬委員會」審議董事及經理人薪資內容案。
董事會108/12/101.通過選任董事長案。
2.通過聘任薪資報酬委員案。
股東臨時會108/12/101.通過全面改選董事(含獨立董事)案。
2.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
董事會108/11/121.通過訂定民國109年度稽核計畫案。
2.通過審查受理獨立董事候選人提名情形案。
3.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
4.通過簽訂「土地合作興建與銷售房屋契約書」案。
董事會108/10/141.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬案。
3.通過全面改選董事(含獨立董事)案。
4.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
5.通過召開「108年第1次股東臨時會」案。
6.通過「108年第1次股東臨時會」受理獨立董事侯選人提名案。
董事會108/08/121.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過處分永康建案剩餘畸零地事宜案。
3.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬調整案。
董事會108/06/261.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過訂定配息基準日相關事宜案。
3.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
4.通過購置土地參與合建分售案。
股東常會108/06/121.通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認107年度盈餘分配案。
3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
董事會108/04/301.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過審查『108年股東常會』受理股東提案情形案。
董事會108/03/201.通過本公司107年度決算表冊案。
2.通過本公司107年度盈餘分配案。
3.通過出具「內部控制聲明書」案。
4.通過配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。
5.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.通過取消辦理現金增資私募普通股案。
9.通過召開「108年股東常會」及受理股東提案權事宜案。
董事會108/01/231.通過訂定「民國108年度營運計畫」案。
2.通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
5.通過財務主管異動案。
6.通過「薪資報酬委員會」審議員工酬勞、董事酬勞案。
7.通過「薪資報酬委員會」審議薪資內容案。
董事會107/11/051.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過訂定民國108年度稽核計畫案。
3.通過投資銅廢液回收及再生事業案。
董事會107/08/111.通過投資手機遊戲營收分成權利案。
2.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
3.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬調整案。
董事會107/07/111.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過訂定配息基準日相關事宜案。
3.通過辦理現金增資私募普通股案。
股東常會107/06/201.通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認106年度盈餘分配案。
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
董事會107/05/081.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過審查「107年股東常會」受理股東提案情形案。
3.通過依法第五次買回本公司股份轉讓予員工案。
董事會107/03/091.通過本公司106年度決算表冊案。
2.通過本公司106年度盈餘分配案。
3.通過出具「內部控制聲明書」案。
4.通過召開「107年股東常會」及受理股東提案權事宜案。
董事會107/01/291.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過訂定「民國107年度營運計畫」案。
3.通過「薪資報酬委員會」審議員工酬勞、董事酬勞案。
4.通過「薪資報酬委員會」審議薪資報酬內容案。
董事會106/11/061.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬調整案。
2.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
3.通過訂定民國107年度稽核計畫案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
7.通過於國內設立投資公司案。
8.通過啟動對大陸子公司(廈門太普高貿易有限公司)投資案。
董事會106/08/081.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過訂定配息基準日相關事宜案。
3.通過間接赴大陸地區進行投資案。
股東常會106/06/201.通過承認105年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認105年度盈餘分配案。
3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
董事會106/05/031.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
2.通過買賣貨幣型基金授權額度案。
3.通過買賣有價證券授權額度案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過審查『106年股東常會』受理股東提案情形案。
6.通過間接在大陸地區設立貿易公司案。
7.通過解除經理人競業禁止案。
董事會106/03/211.通過105年度決算表冊案。
2.通過105年度盈餘分配案。
3.通過出具「內部控制聲明書」案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過召開「106年股東常會」及受理股東提案權事宜案。
6.通過「薪資報酬委員會」審議修訂各項薪資報酬項目案。
7.通過「薪資報酬委員會」審議修訂薪資報酬調整案。
董事會106/01/241.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬調整案。
2.通過「薪資報酬委員會」審議員工酬勞、董(監)事酬勞案。
3.通過訂定98年度員工認股權憑證換股增資基準日案。
4.通過修訂本公司「民國106年度稽核計畫」案。
5.通過修訂本公司「董事會議事規範」並廢止 「監察人議事規則」案。
6.通過修訂本公司「防範內線交易作業程序」案。
7.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
8.通過訂定本公司「民國106年度營運計畫」案。