獨立董事選任資訊

1.本公司依證券交易法規定,於公司章程規定董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一; 本公司業經一○五年十月五日第七屆第九次董事會決議通過上述章程修訂,並已於一○五年十二月二日股東臨時會決議通過。

2.另獨立董事洪仁杰召開109年第一次股東臨時會,受理獨立董事候選人提名案公告中載明持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向召集權人提出獨立董事候選人名單。獨立董事提名人數,每一提名人不得超過應選三席之名額;董事會提名獨立董事候選人之人數,亦同。股東如欲向召集權人提出獨立董事候選人名單者,請於109年11月21日至109年11月30日止每日上午九點至下午十六點30分受理股東就本次股東臨時會以書面提名申請,郵寄者以郵戳日期為憑。請股東於上述期間依公司法192條之1規定向召集權人辦理提名手續。受理提名處所:本次股東臨時會股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市基隆路一段176號地下一樓 電話:(02)8787-1118。)

3.截至受理提名期間屆滿,由持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名,提名獨立董事候選人共計四人;經召集權人審查獨立董事候選人鄭舜仁先生、洪穎女士、江雍正先生、蔡明俊先生,符合相關法令之規定,故通過提名鄭舜仁先生、洪穎女士、江雍正先生、蔡明俊先生為本公司第十屆獨立董事候選人。

4.本公司獨立董事選舉採提名制度之候選人資料如下:
(1)獨立董事候選人名單:鄭舜仁先生
主要學(經)歷:Manuel L.Q University曼菲特大學管理博士、高雄市立圖書館董事、正修科技大學經營管理研究所教授兼副校長
持有股份:0股
(2)獨立董事候選人名單:洪穎女士
主要學(經)歷:華盛頓大學會計系碩士、全亞聯合會計事務所合夥會計師
持有股份:0股
(3)獨立董事候選人名單:江雍正先生
主要學(經)歷:東吳大學法律系畢業、台灣高雄地方法院、台灣高等法院高雄分院法官、正陽聯合律師事務所律師
持有股份:0股
(4)獨立董事候選人名單:蔡明俊先生
主要學(經)歷:國立台北工專、德淵企業股份有限公司監察人、大埕文具股份有限公司董事長
持有股份:0股

5.本公司109年12月28日股東臨時會選任獨立董事其結果如下:
(1)當選人姓名:江雍正先生,當選權數:65,679,638權
(2)當選人姓名:鄭舜仁先生,當選權數:64,781,840權
(3)當選人姓名:洪穎女士,當選權數:64,780,694權